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銀行反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容

2022-01-12 15:48:11 來源： 上岸鴨公考 責(zé)任編輯： 茶茶

反洗錢培訓(xùn)與宣傳是金融機構(gòu)開展反洗錢工作的重要保障，通過介紹反洗錢培訓(xùn)和宣傳的要求及相關(guān)知識。

1、引導(dǎo)金融機構(gòu)牢固樹立反洗錢意識。

2、扎實做好反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。

3、形成良好的反洗錢氛圍。

4、不斷提升其公眾形象和聲譽。

法律依據(jù)是反洗錢法第二十二條：金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。

擴展資料：

為了打擊洗錢犯罪，中國人民銀行會同國家外匯管理局制定了《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》三部金融機構(gòu)反洗錢規(guī)章。

洗錢的基本概念就是把違法資金通過一些手段合法化的一個過程！如：拍影視?。ㄌ撻_發(fā)票）通過地下錢莊實現(xiàn)通兌到國外（如某些國人在美國現(xiàn)金交易買房）還有很多如博彩，高科技專利轉(zhuǎn)讓等，這些我都接觸過，購買大額保險，無記名支票，期權(quán)。博彩呢現(xiàn)在在澳門不是太容易了，金管局有的時候會調(diào)查。

危害性如資金外流，影響政府的聲譽，威脅社會的穩(wěn)定和安全，威脅國家經(jīng)濟和金融安全，損害社會公平和正義等。

反洗錢主要是通過監(jiān)控資金所有人的賬面資金狀況，以及最近其家屬是否有大筆開銷，當(dāng)然還有其他把合法資金變成黑錢用于非法用途；把一種合法資金變成另一種表面也合法的資金以侵占；把合法收入通過洗錢以逃避監(jiān)管和稅收。

以上是“銀行反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容”的全部解答，如果想要學(xué)習(xí)更多相關(guān)知識，歡迎大家前往上岸鴨公考官網(wǎng)。

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